Verifica dell’account dopo l’accesso a CasinoChan
CasinoChan richiede la verifica dell’account per rispettare gli obblighi antiriciclaggio e di identificazione del titolare prima di consentire determinate operazioni, in particolare i prelievi in euro.
- Quando scatta la verifica: prima del primo prelievo, dopo un deposito con carta (visa, mastercard) se servono controlli sul titolare, quando i dati del profilo vengono modificati (nome, indirizzo, metodo di pagamento), quando il sistema rileva accessi anomali o tentativi ripetuti di login, quando il totale dei movimenti supera soglie interne di controllo.
- Come avviene il controllo dopo il login: accesso all’area profilo, richiesta di completare i dati anagrafici, caricamento dei file in formato immagine o PDF, controllo della corrispondenza tra intestatario dell’account e documenti, esito con stato “in revisione”, “approvato” o “rifiutato” con motivazione.
Documenti richiesti per la verifica
I documenti devono essere leggibili, a colori e non tagliati; i dati inseriti su CasinoChan devono coincidere con quelli riportati nei file caricati.
- ID: carta d’identità, passaporto o patente; fronte e retro se il documento li prevede; data di nascita e numero del documento visibili.
- Address: bolletta di utenza domestica (luce, gas, acqua) o estratto conto bancario con nome e indirizzo; documento recente, con data visibile.
Verifica del metodo di pagamento
Quando il deposito passa da carta o portafoglio elettronico, CasinoChan può chiedere prove dell’intestazione per evitare prelievi verso strumenti di terzi.
- Carte (visa, mastercard): foto della carta con numero parzialmente coperto (visibili solo le ultime 4 cifre